Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce kendini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında iki ayrı soruşturma açıldı.
Yapılan araştırmada A.A.'nın dergah kurduğu, para karşılığı muska yaptığı, özel müşterilerini ise başka bir semtte konuk ettiği tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya delil yetersizliğinden takipsizlik kararı çıktı. Şahıs hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan yürütülen soruşturmaya da takipsizlik kararı çıktı.
MASAK'tan gönderilen raporda hayatı boyunca hiçbir işte çalışmayan şahsın kendi ve akrabaları adına 175 milyon lira malvarlığı belirlendi.
Raporda, 2019-2023 yılları arasında A.A.'nın hesaplarında para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde önemli hareketlilik bulunduğu bildirildi.
Ayrıca A.A.'nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu belirlendi. İncelemede mal varlıklarının A.A.'nın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
Başsavcılık bunun üzerine takipsizlik kararını bozarak şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek.