9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu!
Aralarında İzmir'in de olduğu 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında kazanılan bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu belirlendi.
Bu bağlamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme gerçekleştirildi.
İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR TL'YE ULAŞMIŞ!
Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
37 GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ, 32 ŞİRKETE DE EL KONULDU!
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirket ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü açıklandı.
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Yorumunuz hemen yayınlanacaktır.
Benzer Haberler
15 milyarlık 'yasa dışı' bahis operasyonu: 62 tutuklama!
Aralarında İzmir'in de olduğu 5 ilde yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık...
PAYMIX operasyonu İzmir'e uzandı: Oyunculara VIP tuzağı!
İzmir dahil 6 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 23 şüpheliye yönelik operasyon...
9 yasa dışı bahis sitesine darbe: 4,1 milyarlık bahis...
İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli yakalandı....
Asayiş Haberleri
Tümüİzmir'de FETÖ baskını: Paralar tavan arasından çıktı!
İstanbul merkezli İzmir dahil üç ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgüte...
İzmir'de bir evden cephanelik çıktı: 40 tüfek, 140 fişek...
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına...
15 milyarlık 'yasa dışı' bahis operasyonu: 62 tutuklama!
Aralarında İzmir'in de olduğu 5 ilde yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere aracılık...
MHP Camiasını Yasan Boğan Cinayet: Katili Çocukluk...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden MHP Gölcük...
Antalya'da felaket: 4 işçi hayatını kaybetti!
Antalya'da etkili olan şiddetli hortumdan dolayı inşaat alanında bulunan iki konteyner...
30 ilde 'Daltonlar'a operasyon: 85 gözaltı!
İzmir dahil 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi....
İzmir’de Mide Bulandıran Baskın! 3 Ton İnciri...
İzmir’in Ödemiş ilçesinde kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele...
Sahte siteler, ucuz araçlar... 10 ilde dolandırıcılık...
Diyarbakır merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden ucuz...
İzmir'in üç ilçesinde zehir tacirlerine darbe!
İzmir'in Bayraklı, Bornova, Karşıyaka ilçeleri ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı...
PAYMIX operasyonu İzmir'e uzandı: Oyunculara VIP tuzağı!
İzmir dahil 6 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 23 şüpheliye yönelik operasyon...
İzmir'de uyuşturucu operasyonu; Binlerce sentetik hap ele...
İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1...
Fon krizi İzmir'e sıçradı: Eski Göztepe Başkanı gözaltın...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması...