9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu!
Aralarında İzmir'in de olduğu 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında kazanılan bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu belirlendi.
Bu bağlamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme gerçekleştirildi.
İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR TL'YE ULAŞMIŞ!
Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
37 GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ, 32 ŞİRKETE DE EL KONULDU!
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirket ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü açıklandı.
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Yorumunuz hemen yayınlanacaktır.
Benzer Haberler
6,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
Diyarbakır merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31...
Yasa dışı bahise darbe: 2,4 milyarlık operasyonda 39...
Çankırı merkezli 19 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına...
31 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 120 şüpheli yakalandı!
Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda...
Asayiş Haberleri
TümüSebze-meyve dağıtıcılarına operasyon: 41 yönetici...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaş sebze ve meyve piyasasında...
İzmir'de 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 45 gözaltı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu gerçekleştirildi....
Selçuk’ta feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletin refüje çarpmasının ardından ağır...
'Ailem Güvende' operasyonlarında İzmir'de 16 tutuklama!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” operasyonunda, sosyal medya...
Turizm bölgelerinde güvenlik operasyonu: 106 tutuklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini...
Orman işçilerini taşıyan arazöz kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde içinde yangına müdahaleden dönen işçilerin bulunduğu arazöz...
Seferihisar Belediyesi'nde yeni dalga
Maltepe'de kiracı dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı!
Maltepe'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü....
6,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
Diyarbakır merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31...
Motosiklet kazaları can almaya devam ediyor: 17 yaşındaki...
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Alaaddin Üzülmez (17),...
İTÜ'de korkutan yangın: Okul binası tahliye edildi!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde bulunan bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok...
BIST'te manipülasyon soruşturması: 5 şüpheli hakkında...
BIST’te işlem gören 9 pay hakkında manipülatif paylaşım yaptığı tespit edilen hesaba ilişkin...