9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu!
Aralarında İzmir'in de olduğu 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında kazanılan bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu belirlendi.
Bu bağlamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme gerçekleştirildi.
İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR TL'YE ULAŞMIŞ!
Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
37 GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ, 32 ŞİRKETE DE EL KONULDU!
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirket ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü açıklandı.
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Yorumunuz hemen yayınlanacaktır.
Benzer Haberler
31 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 120 şüpheli yakalandı!
Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda...
İzmir merkezli bahis operasyonunda 20 tutuklama!
İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34...
Akaryakıt sektörüne dev operasyon: 10 şirkete kayyum atandı
Akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle...
Asayiş Haberleri
TümüBayındır'da feci kaza: Damperi açık unuttu, TIR devrildi!
İzmir’in Bayındır ilçesinde şoförünün damperini açık unuttuğu TIR, yön tabelasına çarptı....
71 ilde eş zamanlı operasyon: bin 302 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen...
Bir kaza, iki dükkânı vurdu: Binlerce yumurta kırıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dönerciye giren otomobil, bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran...
Bayraklı'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada sürücü Ali...
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 36 kişi hakkında gözaltı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, liderliğini H.E.'nin yaptığı...
15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast timinin son firarisi...
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
İzmir’in kuzeyinde orman yangını alarmı
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle İzmir’in...
Aliağa'daki yakıt tankeri yangınına hızlı müdahale
Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. İzmir...
İzmir merkezli bahis operasyonunda 20 tutuklama!
İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34...
Karşıyaka'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca uyuşturucu...
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 568 gram esrar-skank,...
Kütahya'da feci kazada 31 kişi yaralandı!
Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 yaralı olduğu...
Balkonda uyurken düştü, hayatını kaybetti!
Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada dengesini kaybetmesi üzerine düşen...